刑侦天梯第391章 资金迷宫与李氏魅影

审讯和证据固定工作持续了数日。

“利刃小组”的工作重心一部分继续放在深挖赵辉团伙的余罪和追查“财哥”上另一部分则全力配合林薇检察官带领的联合调查组对“鑫荣贸易”及其关联空壳公司进行司法审计和资金穿透式调查。

这是一场无声的战役战场在浩如烟海的银行流水、公司账目和复杂的股权结构之中。

陈凯和周婷几乎住在了电脑前依靠“警务成长助手”系统强大的数据处理和关联分析能力在海量信息中寻找着蛛丝马迹。

“野哥有重大发现！”周婷的声音带着一丝疲惫却难掩兴奋。

她指着屏幕上刚刚生成的一张极其复杂的资金流向图谱。

图谱中心是“鑫荣贸易”周围延伸出数十条线连接着各种各样名目的公司：某某建材经营部、某某文化传媒公司、某某农业合作社…这些公司大多注册在偏远地区法人代表要么是找不到人的农民要么是七八十岁的老人明显都是空壳。

资金在这些空壳公司之间高速流转频繁拆分、合并看得人眼花缭乱。

“我们之前试图追踪单笔资金的最终去向很容易就被这种‘蚂蚁搬家’和‘多层嵌套’的方式绕晕。

”周婷解释道“但是如果我们换个思路不追单笔钱而是看一段时间内所有这些空壳公司净流入资金的总量以及这个总量的最终沉淀方向呢？” 她操作了几下图谱上大部分杂乱无章的线条变淡只剩下几条最粗壮、最稳定的资金流向线如同几条汹涌的暗河最终汇入了几家看上去“正经”不少的公司。

而这些“正经”公司中有两家赫然在列：一家是“宏图建材有限公司”另一家是“辉煌娱乐管理咨询公司”。

“这两家公司…”陆野眼神一凝。

“查过了！”陈凯接话调出了这两家公司的详细资料“宏图建材李氏集团旗下重要的建材供应商之一据说和李宏伟沾点远亲。

辉煌娱乐明面上是做企业管理咨询的但其实际控制人叫孙龙这个人…” 陈凯切换画面屏幕上出现一个穿着西装、戴着金丝眼镜、看起来颇为精明的中年男子照片。

“孙龙李氏集团董事长李宏伟的司机兼私人助理跟了李宏伟十几年深得信任经常代表李宏伟处理一些‘私人事务’。

我们之前摸排李氏集团核心层时重点标注过他！” 果然如此！ 虽然资金流程依旧复杂中间可能还隔着好几层白手套但最终的流向清晰地表明这个以赵辉团伙为底层泵血站、通过“鑫荣贸易”等空壳公司初步清洗的地下钱庄网络其榨取的大量黑色利润正在通过各种方式源源不断地输送给李氏集团相关的企业和个人！ “这就对上了！”陆野用力一拍桌子“李氏集团需要巨额资金来维持其扩张和运营尤其是某些见不得光的开销。

正规银行贷款有监管利润积累又慢这种几乎无成本、暴利的地下钱庄就成了他们汲取黑色血液的最佳工具！” “而且这种操作极其隐蔽。

”周婷补充道“即使某一环像赵辉这样被打掉了他们也可以迅速切断联系弃车保帅很难直接追查到李氏集团本体。

‘财哥’可能就是这个环节的关键人物甚至是孙龙直接指挥的白手套！” 案件调查到了这里终于取得了突破性的进展。

之前的所有怀疑和推断如今有了扎实的资金证据作为支撑。

虽然目前还无法证明李宏伟直接知情或指挥但孙龙作为其心腹其操控的公司接收这些资金李氏集团很难脱得了干系。

“立刻把所有资金分析报告、关联图谱、以及孙龙和这两家公司的材料整理成最详细的版本移交给林薇检察官！”陆野压下心中的激动冷静地吩咐道“这对于他们申请扩大调查范围甚至对李氏集团核心企业启动调查至关重要！” “明白！”陈凯和周婷异口同声立刻忙碌起来。

然而就在此时技术部门的一个电话让气氛再次紧张起来。

“陆组我们监控的那个疑似‘财哥’使用的加密通讯IP刚刚有了一次极短暂的活跃发送了一条信息后立刻下线。

信息内容经过加密无法破译但信号源定位比之前更精确了就在城北‘辉煌大厦’附近！” 辉煌大厦？正是孙龙那家“辉煌娱乐管理咨询公司”的注册地所在地！ “财哥”和孙龙几乎要重叠在一起了！ 喜欢刑侦天梯请大家收藏：()刑侦天梯20小说网更新速度全网最快。

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